把散户手中的玉米低价回收
栏目:产品展示 发布时间:2019-02-27 00:37

  在吉林省农安县的乡间,有一块搁置多年的荒地。然而,就是这块杂草丛生的土地,成为李军(化名)、吴江(化名)等人眼中的“肥壤”。借着这片几十亩的地皮,他们披着“投资公司”的外衣两年内疯狂集资8000多万。近期,这个以投资“东北大米加工”为名募集资金的非法集资团伙被秦淮警方打掉。据初步统计,本案受害人数达800余名,已核实诈骗金额4629.2万元

  2016年1月份,陆续有市民向公安机关反映,他们在秦淮区一家投资公司买了理财产品,不仅没拿回本钱,公司还跑路了。接到报警,南京市公安局秦淮分局经侦大队立即开展处置

  这些报警所指均为同一家公司,民警根据地址上门调查,发现这个位于市中心写字楼的办公地点,已经人去楼空。现场大门紧锁,狭小的办公室里一片狼藉,地上散落着文件纸屑,电脑主机和屏幕码放在地上。办公室的文件都被带走,电脑里也没查到任何有用资料

  据受害者张大妈反映,她在去买菜的路上收到街头传单,才知道有这么一家投资公司。和她一起投资的人,大部分都是被这份宣传单拉来的。民警查看发现,这张单页上显示,该投资公司是东北重点企业,专门从事粮食储备和东北绿色大米精加工。从介绍来看,这家公司财力十分雄厚,在东北有广阔的生产基地。而在宣传单最下方,赫然写着“凭此单可领取精美礼品一份”

  “当初想着可以领东西,就照地址去了,没想到被忽悠着投了3万块”,张大妈说,到办公地点后,业务员向她介绍一个“零风险、高回报”的理财项目:以1万元起步投资,分8个月返还本息,每月返还1900元。这样算下来,8个月就能收到15200元,净收益5200元。算下来年利率为78%,而且投得越多,公司赠礼越高档,还有可能获赠金砖

  大多数报警人告诉民警,他们看这个理财项目门槛低、利息高,投资战线也不长,再加上现场签约就能搬走一袋大米,实在心动不已

  根据受害人提供的线索,民警摸排走访,很快就找到公司业务员。经过询问,民警掌握了公司的运作。据了解,这间投资公司因“新建厂房、升级设备,需要向社会募集资金”,才有了这轮集资招募

  业务员告诉民警,公司很有钱,他们的提成都是日结。白天拉了多少人,晚上等业绩出来,就能“按劳分配”拿到相应提成。年终,业绩高的员工,还能拿到苹果手机等价值不菲的奖励。也是因为这套机制,业务员为了争分红抢单子,每天都很拼命拉客户,势头和传销有得一拼

  询问中警方了解到,公司的大老板李总一直在东北做生意,从来没有在分公司露过脸,大家连他长什么样都没见过。现任财务总监是东北总部派过来的,和老板一个姓,据说是亲戚。而他们的工资,一直由这位财务总监和总经理吴某发放。业务员表示,对于公司的“大米加工”实业,他们从未亲眼目睹,多少也有些质疑。但在金钱的诱惑下,几个业务团队竞争得很激烈

  在业务员对客户的宣讲中,这位神秘的李老板是90后,年纪轻轻就继承家族企业,是一位名副其实的“青年才俊”。而通过警方调查,李老板的祖辈父辈都是地地道道的农民,家族根本没有经商史。而李老板本人小学都没念完,辍学后在很多城市打过散工,服装厂、KTV、餐厅都做过工,后来继承父业承包土地种粮食

  那么,这位仅小学文化的李老板,是如何一跃成为“资产雄厚”的公司创办人呢

  为查明真相,警方立即动身前往吉林省展开追查。根据该公司的注册信息,民警赶到位于白城市的公司地址。然而,民警在该地并没有找到公司的踪影。而公司宣传的“东北基地”,根据其提供的土地证书编号,也查询不到任何信息。搜寻扑了个空,警方转而追查李老板的个人信息

  警方发现,李老板的个人名下并没有土地财产,只有一处工业用地使用权,在涉案公司的注册信息上也有显示。这块地的面积恰巧是27000平方米,和广告上的宣传相同,只是位置从工业园区“搬到”了乡下

  民警驱车赶到“生产基地”,眼前的场景让办案民警还以为找错了地方。“加工厂”位于人烟稀少的乡路边上,用红砖墙围起片一眼能望到头的地皮。生锈的铁栅栏门紧闭,院内长满半米多高的杂草,围墙内侧立着一排平房,墙漆大面积脱落,露出泛黄的石灰层。墙上镶嵌着崭新的防盗门窗,保护膜完整地黏在窗檐上,和破旧的房屋形成鲜明对比

  警方走访当地居民,了解到此处以前是废旧工地,有人承接后,把土地推平了,盖了几间房屋。知情者告诉民警,曾经这里也有过生产,经常有卡车来回拖鼓囊囊的麻袋,院子里烘干机整日开着。根据警方调查,公司从事过一段时间的玉米倒卖生意,把散户手中的玉米低价回收,经过简单加工高价贩卖出去。但经营没多久就停止生产,转而发展“理财投资”

  历经几个月的摸排调查,警方坐实该投资公司的非法集资事实。通过研判分析,民警锁定李军、吴江等5名犯罪嫌疑人,快速将几人捉拿归案。经查,李军,男,现年26岁,是公司的法人、总负责人。吴江,男,30岁,系公司南京分部总经理。另外几名嫌疑人为财务总监李某和其他公司高层。警方了解到,嫌疑人李某是李军的堂哥,同样只有小学文化,任职前一直在家乡打零工

  李军交代,他和吴江因为打网游认识。当时李军刚借钱买下农安县这块地的使用权,两人觉得这是个生财的路子,便用这块地于2014年注册了公司。公司成立后,他们考察觉得南京的投资市场很火,便于第二年迅速开了南京分公司,专门招募客户进行投资

  两人通过虚假宣传,鼓吹公司在东北的良好“发展势头”,给投资者画了张“大饼”。然而,由于其实公司没有实际生产业务,所有资金来源都是募集到的投资款。这些钱,一部分用以给老客户返利,一部分支付员工薪水,剩下的大头都被李、吴等人拿来吃喝玩乐、买车买房

  到了去年底,公司的资金链出现断裂。为了弥补缺口,几人以“提前发放次月收益”为诱饵,吸引更多市民投资。同时,他们还加大赠送礼品的力度,只要签约就送大米、羽绒被、旅游。然而,这种做法使负债像滚雪球一样越滚越大,不仅投资者的返利无法支付,就连本金也全被他们挥霍一空。李军、吴江等人关掉公司逃回东北,没想到还是被秦淮警方抓获

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